عملية غسيل أموال للعملات المشفرة

 هيئة الأوراق المالية والبورصات تقاضي ليندسي لوهان وآخرين بشأن عملية احتيال لغسيل الأموال المشفرة

ليندسي لوهان ، وجيك بول ، وليل يختي ، ونجمة الأفلام الكبار ميشيل ماسون (كندرا لوست) من بين ثمانية مشاهير وجهت إليهم تهم هذا الأسبوع من لجنة الأوراق المالية. تم القبض على المجموعة في تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات حول جاستن صن ، مالك BitTorrent ومنصة Tron blockchain ، وأصول التشفير الخاصة بهما BTT و TRX.

تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه تم دفع أموال للمشاهير للترويج لـ BTT و TRX ، والتي تعتبر ضمانًا ، لكنها فشلت في الكشف عن ذلك بشكل صحيح للمستثمرين (أي جمهورهم ومتابعيهم). وافق ستة من النجوم على دفع أكثر من 400 ألف دولار لتسوية المطالبات: بول ، ولوهان ، ويختي ، وماسون ، ومغني الراب Akon ، وفنان R & B Ne-Yo. ولم يعترف أي من الستة بهذه المزاعم أو ينفيها. 

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن المشاهير الآخرين في الشكوى ، مغني البوب ​​أوستن ماهون ومغني الراب سولجا بوي ، لم يتوصلا إلى تسوية. مكان وجود صن غير معروف حاليًا ، وفقًا للشكوى ، لكنه وشركاته لا يزالون يواجهون اتهامات بأنه دبر الأمر برمته. وأنه شارك في عمليات احتيال في السوق وغسل التجارة - وهو تكتيك للتلاعب بالسوق في نفس غرفة القيادة مثل مخططات الضخ والتفريغ ، حيث يتم توفير الأمن ليبدو شائعًا من خلال سلسلة من عمليات البيع والمشتريات السريعة بدون هذا الأمان على الإطلاق تغيير الملكية إلى حد كبير.

في الواقع ، مخطط ضخ وإغراق العملة المشفرة هو بالضبط ما تم اتهامه به في بلدان أخرى قبل الهروب في الوقت المناسب ، كما ورد في وقت سابق من هذا الشهر من قبل Verge.  

هل تريد ختامًا يوميًا لجميع الأخبار والتعليقات التي يقدمها الصالون؟ اشترك في النشرة الإخبارية الصباحية ، Crash Course.

قال رئيس SEC Gary Gensler في بيان اللجنة يوم الأربعاء: "توضح هذه الحالة مرة أخرى المخاطر العالية التي يواجهها المستثمرون عندما يتم عرض الأوراق المالية للأصول المشفرة وبيعها دون إفشاء مناسب".

"كما يُزعم ، لم يستهدف صن وشركاته المستثمرين الأمريكيين فقط في عروضهم ومبيعاتهم غير المسجلة ، مما أدى إلى توليد الملايين من العائدات غير القانونية على حساب المستثمرين ، ولكنهم نسقوا أيضًا تداول الغسل على منصة تداول غير مسجلة لخلق المظهر المضلل للتداول النشط في TRX. حث Sun المستثمرين على شراء TRX و BTT من خلال تنظيم حملة ترويجية أخفى فيها هو ومروجوه المشاهير حقيقة أن المشاهير قد حصلوا على أموال مقابل تغريداتهم ، "قال جينسلر.

تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنه أثناء الدفع للمشاهير للترويج لمنتجه من أبريل 2018 على الأقل حتى فبراير 2019 ، جعل Sun موظفه الآخر ينخرط في أكثر من 600000 صفقة غسيل من TRX - تبلغ 4.5 مليون و 7.4 مليون غسل TRX يتم تداولها يوميًا - التي حققت 31 مليون دولار من المبيعات غير القانونية.

غريوال ، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات في البيان: "على الرغم من أننا محايدون بشأن التقنيات المعنية ، إلا أننا غير محايدين عندما يتعلق الأمر بحماية المستثمر". "صن وآخرون استخدموا كتيبًا قديمًا لتضليل المستثمرين وإلحاق الضرر بهم من خلال تقديم الأوراق المالية أولاً دون الامتثال لمتطلبات التسجيل والإفصاح ثم التلاعب بالسوق لتلك الأوراق المالية ذاتها."

قال دعاية لوهان لصحيفة USA Today أن الممثلة لم تكن على دراية بشرط الكشف عندما تم الاتصال بها في الأصل في مارس ووافقت على دفع الغرامة. سلمت لوهان ، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها حامل ، مبلغ 10000 دولار الذي دفعته مقابل المنشورات بالإضافة إلى غرامة قدرها 30 ألف دولار.  

على الرغم من ذلك ، فإن مشاركة المشاهير في عمليات الاحتيال المتعلقة بتأييد العملات المشفرة لم يسمع بها من قبل. تنضم لوهان والمشاهير الآخرون الآن إلى صفوف كيم كارداشيان ، التي دفعت غرامات ضخمة للجنة الأوراق المالية والبورصات 1.3 مليون دولار عندما تم دفعها للترويج لعملة معماة EMAX على إنستغرام لكنها لم تخبر جمهورها بأنها حصلت على أموال مقابل القيام بذلك.